Финансовые расследования
Проблема: клиента:
К нам обратился иностранный учредитель торговой компании. Несмотря на стабильную выручку, хорошие продажи, компания не показывала прибыль.
Дивидендов от деятельности компании учредитель не получал. По отчётности фирма едва выходила «в ноль», а директор уверял, что «рост затрат не даёт показывать прибыль».
Учредитель заподозрил недобросовестное управление и заказал у нас финансовое расследование.Действия нашей команды:
· Проверили бухгалтерские и банковские документы.
· Сравнили управленческий и бухгалтерский учет, движение денежных средств.
· Выявили подозрительные платежи и расходы.
· Отследили цепочку переводов и доказали, что часть средств возвращалась директору через «технические» компании.
Результат:
Было вскрыто хищение более 45 млн руб. за три года. Учредитель расторг трудовой договор с директором, инициировал взыскание ущерба и передал материалы в правоохранительные органы.
Разделение функций учредителя и директора требует системного мониторинга: доверие важно, но его нужно подкреплять регулярной проверкой ключевых финансовых потоков.