Профессиональный анализ финансовых потоков, документов и операций по поставленной клиентом задаче. Финансовые расследования позволяют на ранних этапах выявлять риски, искать активы и схемы, собирать доказательственную базу и вырабатывать конкретные шаги для снижения убытков и защиты интересов клиента.
Финансовое расследование (forensic) — это комплекс аналитических и юридических действий, направленных на выявление мошенничества, скрытых активов и финансовых нарушений.
Это «рентген» бизнеса: мы вскрываем денежные потоки, проверяем реальных бенефициаров и даём собственникам объективную картину.
Что входит в услугу:
Поиск активов должников и связанных компаний.
Анализ финансовых потоков на предмет мошенничества и вывода средств.
Выявление аффилированных структур и скрытых бенефициаров.
Due Diligence сделок и партнёров.
Сбор доказательств для суда или переговоров.
Анализ бизнеса для собственников и акционеров:
Проверка финансового состояния компании;
Оценка работы директора, финансового директора и бухгалтерии;
Выявление рисков и злоупотреблений управленческой команды.
Кому необходима услуга:
Владельцам и акционерам бизнеса, которым важно видеть реальное положение дел.
Инвесторам перед сделками слияния и приобретения.
Компаниям, которые подозревают недобросовестность сотрудников или партнёров.
Руководителям, желающим проверить работу наёмной команды и финансовых специалистов.
Почему стоит обратиться к профессионалам из «Fidem Consulting»:
Мы знаем, где и как искать активы и схемы: сотрудники с опытом работы в аудиторских компаниях, налоговых и следственных органах.
Используем методики forensic-расследований и современные базы данных.
Даём не только аналитику, но и стратегию.
Гарантируем конфиденциальность и юридическую силу материалов.
«Форензик: честная картина вашего бизнеса без искажений»